Инермат АД - Стара Загора - Кратък фирмен профил

Съветът на директорите на "Инермат" - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.VII.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството - Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Азманов 6, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2006 г., предоставен от съвета на директорите; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. промени в броя на членовете и/или персоналния състав на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на съвета на директорите; 6. определяне размера на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на СД; 7. приемане на решение "Инермат" - АД, Стара Загора, да придобие статут на публично дружество по смисъла на ЗППЦК; проект за решение - ОС приема предложението "Инермат" - АД, Стара Загора, да придобие статут на публично дружество по смисъла на ЗППЦК след вписването на емисията издадени от него акции в регистъра на Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулираните пазари на ценни книжа; овластява съвета на директорите да извърши всички необходими действия с оглед вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества, поддържан от Комисията за финансов надзор; 8. приемане на решение за промени в устава на "Инермат" - АД, Стара Загора; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на "Инермат" - АД, Стара Загора; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за финансовата 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложената кандидатура за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за финансовата 2007 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10 ч. в деня на събранието срещу документ за самоличност, а за пълномощниците - и срещу представяне на изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VIII.2007 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - Стара Загора, ул. Иван Азманов 6.