Карол АД - София - Новини

Чии интереси бяха настъпени с решението за закриване на дюти фри търговията: „Трансимпекс“ АД Бившата държавна фирма притежава общо 17 валутни магазина. На практика тя замести „Кореком“ като основен играч в безмитната търговия след 10 ноември. За собственик на дружеството е сочен Васил Божков, шеф на „Нове холдинг“ и бизнес клуб „Възраждане“. Самият той отрича да има участие в дружеството, но преди време в интервю призна, че е участвал в приватизацията на компанията. Връзката с него е косвена - чрез председателя на съвета на директорите Антони Наумов, който е един от най-доверените хора до Васил Божков. Антони Наумов е бил съдружник с Васил Божков в дружествата „Нове турс интернешънъл“ и „Вато 2002“. По-късно той се явява като съдружник на „Нове-АД-холдинг“ в „Рупел“ ООД, „Виброхех“ и други фирми от структурите на Божков. Наумов беше шеф на дружеството „Йорсет холдингс“, което купи активите на фалиралата Първа частна банка. Наумов беше представител и на кипърската офшорка „Занзи лимитид“, която участваше в схемата за финансиране на покупката на ПЧБ. „Йорсет холдингс България“ купи активите на фалиралата банка с кредит от Булбанк, който беше обезпечен с 5 млн. долара депозит на „Занзи холдингс“, както и с пари по сметки и залог на имущество на самата ПЧБ. Самата фирма „Занзи холдингс“ пък навремето беше сред акционерите на Българска търговска и индустриална банка, която беше собственост на Васил Божков, преди да се влее в „Кредитна банка“. Официално мажоритарен собственик на капитала на „Трансимпекс“ е дружеството „Галенит инвест - дюти фри“. То купи от държавата 78% от „Трансимпекс“ за 11.9 млн. лева. „Галенит инвест дюти фри“ е дружество, създадено по Закона за задълженията и договорите. Собственик на 51% от него е дружеството „Галенит инвест“ ООД. Негови собственици пък са руската гражданка Елена Москвичева и регистрираното в Люксембург дружество „Фърст инвестмънт интернешънъл“, за което се предполага, че е собственост на Васил Божков. Останалите 49% са собственост на „Дюти фри“ ЕООД. Едноличен собственик на неговия капитал е „Интко трейд“ ЕООД, собственост на Заки Ареф Маджид. От своя страна „Интко трейд“ е мажоритарен собственик в бившия вносител на „Джим Бийм“ „Интко брандс“, „Интко електроникс“, рекламната агенция „Декони“ и миноритарен акционер в инвестиционния посредник „Карол“ и търговеца с химически продукти на едро „Агриком“ ООД. „Дюти фри“ е единият от трите официални доставчика на цигарите на „Филип Морис“ на едро за безмитния сектор в България. „Трансимпекс“ започна да разгръща и странични дейности. Неотдавна в консорциум с „Риск инженеринг“ участва в конкурса за държавна поръчка за реконструкция на ТЕЦ „Русе“. Футболистите на ЦСКА (известно е, че мажоритарен собственик на клуба е Васил Божков) ще носят поне на четири мача в европейските клубни турнири върху фланелките си надпис „Трансимпекс“. „Кореком - Принцес“ АД Дружеството е основният наследник на държавната фирма „Кореком“ ЕАД. Тя беше приватизирана при управлението на кабинета „Костов“, като купувач стана турската компания „Принцес“ на Суди Озкан. Той е собственик на голям брой казина и хазартни заведения в Турция. В България Суди Озкан нашумя покрай приватизацията на бившия „Новотел Европа“ в София. Покупката съвпадна със забраната хазарта в Турция, което роди версията, че притежаваната от него верига „Принцес“ се готви да изнесе бизнеса си в съседни страни, в това число и в България. „Принцес“ беше втората по големина верига от казина в Турция, преди да бъде забранен хазартът там. Фирмата притежаваше 19 казина в страната и шест в чужбина. По-късно турчинът купи и пловдивския хотел „Тримонциум“, където също беше открито казино от веригата „Принцес“. Озкан се включи безрезултатно и в надпреварата за „Парк-хотел Москва“, „Интерхотел Сандански“ и „Грандхотел София“. Самият Озкан има противоречива съдба. Той е роден в турския град Адана и е завършил Истанбулската академия за търговия и икономика. Бизнесът си започва с търговия на желязо и стомана. Притежава над 20 фирми по цял свят, в които работят над 8000 души. Преди години името на Озкан беше свързвано в турската преса с мафия и наркотрафик. Публикации в турския всекидневник „Сабах“ пък обвиняваха Суди Озкан в неплащане на данъци към хазната в Турция, укриване на доходи и пране на пари, като върху имотите му беше наложен запор. Собственик на 70% от акциите на „Принцес - Кореком“ е регистрираната в Лихтенщайн фирма „Ирада“, за която се знае, че е на Озкан, а останалите 30% са все още собственост на Министерството на икономиката. „Денеб“ АД Фирмата е създадена първоначално като събирателно дружество. През 1991 г. е преобразувано в ООД, а през 1993 има ново преобразуване - този път в АД. Президент на дружеството при неговото основаване е Димитър Георгиев Димитров. Твърди се, че преди 10 ноември той е работил като главен счетоводител на държавната фирма „Монтажи“. Фирмата му има разрешение да притежава два магазина - на конт-ролните пунктове при Гюешево и Златарево. Според системата на Булстат все още като съдружници в дружеството са бившият финансов министър Стоян Александров и финансистът Емил Хърсев, но според запознати те отдавна нямат нищо общо с фирмата и тя е изцяло собственост на Димитър Димитров. „Денеб“ АД има участие в четири дъщерни дружества - 65% от „Денеб консулт“ ООД, 50% от „Денеб инженеринг“ ООД, 85% от „Денеб стройнадзор“ ООД и 50% от „Деам“ ООД - Благоевград. Едната от тях - „Денеб консулт“, е била посредник по приватизацията на 75% от „Каучук“ АД - Пазарджик, на 77% от „Компласт“ ЕАД - Берковица, на 75% от „Зебра“ ЕАД - Нови Искър, и 75% от „Химик“ ЕАД - Асеновград. През декември 2002 г. „Денеб“ откри в присъствието на шефа на парламента Огнян Герджиков и завода си за строителни смески „Денел“ в с. Равно поле. Инвестиционният проект е на стойност 5 млн. лева, като за него е ползван кредит от Първа източна международна банка. Изпълнителен директор е Димитър Димитров. Капацитетът на завода е 20 хил. тона годишно сухи строителни смеси. Б.Н.К. ООД Това е фирма на бившия футболист от „Левски Спартак“ Веселин Балевски. Фирмата получи лиценз за безмитна търговия с горива на ГКПП Калотина през 1992 г. Това стана с подписа на тогавашния министър на финансите Иван Костов. По същото време негова секретарка беше Мими Балевска, съпруга на Веселин Балевски. Балевски винаги е бил смятан за симпатизант на СДС и един от негласните спонсори на синята партия. По-късно съпругата му Мими Балевска беше секретарка и на Муравей Радев, а съпругът и беше назначен официално за съветник на министър-председателя Иван Костов по въпросите на младежта и спорта. В навечерието на един от вотовете на недоверие, поискани тогава от опозицията, се разбра, че НСБОП по поръчка на Върховната касационна прокуратура е извършвала проверка как фирмата на Балевски е получила разрешение за безмитна търговия Според разследването на НСБОП фирмата Б.Н.К. е имала разрешение само за търговия с петролни продукти и едва през 1996 г. е получила лиценз за валутна търговия с цигари и алкохол. Тогава червеният депутат Румен Овчаров, позовавайки се на доклада на НСБОП, изказа предположението, че през фирмата са минавали тирове с цигари и алкохол, без да са обмитявани. Според изявления на Балевски от този период разрешението му е било дадено след конкурс и било напълно законно. По времето на кабинета „Костов“ фирмата Б.Н.К. беше официален представител на „Филип Морис“ за България и държеше и единия от магазините за безмитна търговия на летище София. През април 1998 г. Веселин Балевски искаше да открие магазин, предназначен за екипажите на летище София (т.нар. крю шоп). За целта той предлагаше съвместна дейност на „Авиокомпания Балкан“, на чието име е издаден лицензът за построяване на такъв магазин. Ръководството на „Балкан“ обаче сметна, че офертата му не е достатъчно изгодна, и прекрати конкурса. След идването на НДСВ на власт съпругата му Мими Балевска беше преместена на друг пост във финансовото министерство. Веселин Балевски притежава 66% от Б.Н.К., а останалите 33% са собственост на вицепрезидента на футболния съюз Михаил Касабов. В момента Б.Н.К. е един от трите оторизирани доставчика на едро на „Филип Морис“ за дюти фри сектора в България. „Аидатур“ АД Тя е създадена като държавна фирма, която наследява ТП „Балкантурист“ - Хасково. По-късно държавната фирма „Аидатур“ е преобразувана в АД. През годините отделни нейни активи са вадени от капитала и приватизирани като обособени части. По този начин е продаден например бар-вариете „Панорама“ в Димитровград. Фирмата продължава да държи два магазина на ГКПП Капитан Андреево. По времето на СДС с подписа на тогавашния министър на търговията Валентин Василев за приватизация са обявени до 57.1% от акциите на „Аидатур“. Началната цена на пакета е 2 402 240 долара. За купувач е избрано дружеството „Балкантурист БГ“ - Хасково, което е учредено специално за участие в приватизационната сделка. Неговата оферта е за 2 502 000 долара, дължими за срок от 10 години. Собственици на фирмата са турският бизнесмен Фуат Гювен и група физически лица, сред които е и турчинът Аптарман Алиосман Мехмедов. Гювен притежава още 22.4% от „Аидатур“ и на практика е мажоритарен собственик на фирмата. По този начин той става собственик и на двата безмитни магазина на ГКПП Капитан Андреево. Бизнесът на някогашния български изселник Гювен е основно в търговията с горива. Чрез дружеството си „Магазин Шипка - Фуат Гювен Истанбул“ той продава горива в свободната безмитна зона в Свиленград. Скандалната бензиностанция на турчина отвори врати през 1993 г. с разрешение от държавата. Преди около година собственици на бензиностанции протестираха, че горивото, което се продава в бензиностанцията на Гювен, е много по-евтино от тяхното поради факта, че турчинът не плаща ДДС и акцизи. Според местните вестници на денонощие през нафтопункта минават повече от 200 тира, а печалбата на бензиностанцията на месец надхвърля 1 200 000 долара. Бизнесът на Гювен пострада след влезлите в сила поправки в Закона за акцизите от 1 януари 1999 г. С тях започна начисляването на ДДС и акцизи върху търговията с петролни продукти, цигари и алкохол в свободните безмитни зони на страната. Това оскъпи горивото на Гювен и той беше принуден да прекрати продажбите за срок от около девет месеца. Специално заради Гювен финансовото министерство по времето на Муравей Радев промени правилника към Закона за акцизите и бензиностанцията, отново отвори врати на 10 септември същата година. Преференцията беше въведена единствено за бизнеса на Гювен. Според публикации в свиленградски вестници турчинът е финансирал предизборната кампания на СДС с 800 000 долара и след този дарителски жест бензиностанцията е била отворена. Факт е, че фирмата му „Магазин Шипка - Фуат Гювен Истанбул“ попадна сред най-големите износители за 2001 г. Според свиленградския вестник „Екип“ една трета от износа в Хасковска област се пада на турчина Фуат Гювен. Гювен има участие и в управата на футболния отбор на Свиленград. Той продължава да се радва на добра политическа подкрепа и при това правителство. В края на април тази година фирмата „Стил-93“ ЕООД, представлявана от Гювен, подписа договор за покупката на ВЕЦ „Ловеч“ като обособена част от НЕК. Цената беше 660 000 лева. „Амфора“ ЕООД Фирмата е създадена по Указ 56 със седалище в Драгоман и предмет на дейност - продажба на стоки срещу валута в специализираната магазинна мрежа. В уставния фонд на фирмата са включени три търговски обекта на граничните пунктове Кулата, Драгоман и Свиленград, които са били преди това в активите на бившите СО „Рила“ и СО „Младост“. По-късно държавната фирма е преобразувана в ЕООД. За управител е назначена Елисавета Димитрова Николова. Дружеството е приватизирано на 1 август 1994 г. Собственик на 80% от капитала му става фирмата „Амфора 94“ ООД. Тя плаща едва 3 млн. лева в брой, а останалата част от цената в размер на 98 млн. лева е погасена с облигации по Закона за уреждане на несъбираеми кредити (ЗУНК). Новият собственик поема ангажимент да инвестира 12.5 млн. лева и да разкрие 43 нови работни места. По-късно същата година са продадени останалите 20% от капитала на „Амфора“. Купувач отново е „Амфора 94“, чийто съдружник е същата Елисавета Димитрова Николова. Цената отново е платена с облигации по ЗУНК. В момента едноличен собственик на капитала се води дружеството „Амфора“ ООД, в което съдружник на Николова е Атанас Сталев Сталев. През 1997 г. „Амфора“ ООД приватизира 70% от акциите на „Елмот“ - Велико Търново, който е специализиран в производството на електротелфери. През 1999-2000 г. за приватизация бе пуснат и останалият дял на дружеството. От миноритарния пакет „Амфора“ ООД закупи чрез инвестиционен посредник още 18.8% и сега е собственик на 88.8% от капитала. „Софком“ ООД Регистрирана е в Костинброд. Основен съдружник във фирмата е дружеството „Еврогруп 99“ ООД, което е собственост на Васил Александров Георгиев и Орлин Чавдаров Стефанов. Последният участва и като физическо лице в капитала на „Софком“ заедно с Мадлена Василева Маркова-Диб. Васил Александров Георгиев участва в управлението на още няколко дружества, сред които са „Техноимпекс“ АД и „Консорциум Сийком-Софком“. Консорциумът беше създаден с цел закупуването на „Трансимпекс“, но сега на практика не функционира. Освен това „Софком“ има два магазина в София - единият за алкохол и цигари, а другият за парфюмерия. „Сийком“ АД „Сийком“ всъщност е правоприемник на част от активите и пасивите на клона на бившата държавна фирма „Кореком“ за Североизточна България. Уставният капитал на фирмата е бил формиран от активите на бившата държавна фирма. Първият съвет на директорите е бил назначен от председателя на Комитета по туризъм. По-късно, по времето на Жан Виденов, е стартирана процедура по приватизация на 80% от капитала чрез преговори с потенциални купувачи. Търгът е спечелен от „Сага дистрибюшън сървиз“ ООД, която по това време притежава и фабриката за печене и пакетиране на кафе в с. Вълчи дол, Варненско. През 1998 г. собствеността е трансформирана и в момента по информация от фирмата основен акционер в „Сийком“ с над 97% е „Сага ком“ ЕООД, собственост на швейцарския гражданин Ахмед Моунла. „Сийком“ е ексклузивен дистрибутор на ВАТ за цигари за дюти фри сектора в България. „Белатур“ АД Фирмата е регистрирана в Петрич. Управител е Божидарка Стоянова Кутевска. Министерството на икономиката държи 16% в нея, а мажоритарният дял е собственост на група физически лица. Фирмата има дялове от две фирми - 40% от „Белахазарт“ ООД - Петрич, и 14% от „Зора - 2000“ ООД - Петрич. „Панчатантра“ ЕООД Дружеството е регистрирано в Добрич. Води се еднолична собственост на Валентин Георгиев Ников. Дружеството притежава 50% от „Пан-евро трейдинг“ ООД. Останалите 50% са собственост на пловдивското дружество „Ариес трейдинг“ ООД, което пък е собственост на „Дарикс“ ООД. Тук собствеността се губи, тъй като 70% от неговите дялове са притежание на кипърската офшорка „Пери трейдинг ентърпрайзис лимитид“. Участие в „Дарикс“ ООД има и охранителната фирма „Аполо“. „Калотина-Балкантурист“ ЕООД Фирмата е еднолична собственост на Министерството на икономиката. Управител е Румен Тодоров Цветков. Той е бивш съсобственик в „Козметично студио Силует“ ООД, „Комсиг“ ЕАД и има незначителен дял с „СЖМ -98“ ООД, Русе „Братя Василеви“ ООД Първата фирма с това име е регистрирана в Сливница през 1990 г. на основание на стария Указ 56. Собственици на дружеството са Васил Василев и баща му Панайот Василев. През 1995 г. фирма със същото име е регистрирана като АД в София. Чрез участието си в консорциум „Братя Василеви“ АД придоби по линия на приватизацията 67% от хладилния завод „Мраз“. Васил Василев е председател на Съюза на работодателите в България. С безмитната търговия обаче се занимава „Братя Василеви“ ООД, регистрирано през 1993 г. От края на 2000 г. в него собственици са „Ле Рой ентерпрайзис лимитед“ и Садун Явушчезар. Управители са Садун Явушчезар и Румяна Агова. „Пауталия турс“ АД Бивша държавна фирма със седалище в Кюстендил, създадена по Указ 56. Правоприемник е на част от активите на ТП „Балкантурист“. По-късно е преобразувана в ЕАД с изцяло държавно участие. През 1996 г. хотелският комплекс „Пауталия“ е изваден заедно със складовата база и е приватизиран като обособена част. По същия начин са продадени ресторант „Езерата“, хотелски комплекс „Хисарлъка“ и други части от капитала на дружеството. През май 1996 г. за приватизация са обявени 55% от акциите на самото дружество, но до този момент държавата продължава да е най-голям акционер. Министерството на икономиката притежава все още 72.72%, а други 22.26% са собственост на „Холдингово дружество Меридиан-98“ АД. Останалите акции са разпределени между група физически лица. Кой къде има магазини Лицензирани оператори: „Трансимпекс“ (15) Кулата, Лом - речна гара, Русе - роротерминал, Русе - Дунав мост, Варна - Морска гара, Врана - пристанище Изток, Варна - пристанище Запад, Бургас - пристанище, Малко търново, Свиленград (2), Видин - ферибот, Калотина (2), София - дипломатически магазин (сега не работи) „Денеб“ (2) - Гюешево, Златарево „Кореком - Принцес“ (4) - Кулата, Капитан Андреево, Калотина (2) Нелицензирани засега: „Софком“ - (3) - Видин - ферибот, Калотина, Логодаш (на македонската граница) и дипломатически магазин в София „Аида тур“ - (3), Капитан Андреево (2), Ново село „Амфора“ (3) - Капитан Андреево, Брегово (сръбската граница), Русе „Белатур“ (2) - Кулата, Златарево „Пауталия турс“ (1) - Гюешево „Калотина Балкантурист“ (1) - Калотина „Сийком“ (4), Йовково, Силистра - шосе, Варна - Морска гара, Бургас - пристанище „Панчатантра“ (2) -Йовково, Дуранкулак Б. Н. К. (1) - Калотина „Братя Василеви“ (2) - Капитан Андреево, Калотина Летище София Летище Варна Летище Бургас По информация от Асоциацията на безмитните оператори и на някои от фирмите
Източник: Капитал (11.08.2003)