| Съветът на директорите на ”Селена Холдинг” АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.VI.1998 г. в 11 ч. в София, ул. Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 14, ап. 27, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г. и 1997 г.; проект за решение общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 1996 г. и 1997 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г. и 1997 г.; проект за решение общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г. и 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г. и 1997 г.; проект за решение общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г. и 1997 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата за 1996 г. и 1997 г.; проект за решение общото събрание разпределя печалбата на дружеството за 1996 г. и 1997 г.; 5. приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на дружеството; 6. приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение общото събрание приема изменения и допълнения в устава на дружеството; 7. назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 1997 г. и 1998 г.; проект за решение общото събрание назначава дипломиран експерт счетоводител за 1997 г. и 1998 г. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на холдинга, София, ул. Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 14, ап. 27. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. на 15.VI.1998 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Източник: Държавен вестник (14.04.1998) |