Мадара Юръп АД-Варна (MDR) Мадара Юръп АД-Варна (MDR) свиква извънредно ОСА на 08.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред: - Избор на нов регистриран одитор за 2022 г. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.03.2023 г. от 11.00. ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.02.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 20.02.2023 г.
Източник: БФБ (07.02.2023)

Мадара Юръп АД-Варна (MDR) На проведено на 08.03.2023 г. извънредно ОСА на Мадара Юръп АД-Варна (MDR) са взети следните решения: - Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
Източник: БФБ (13.03.2023)

Мадара Юръп АД-Варна (MDR) Мадара Юръп АД-Варна (MDR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2022 г.; - Доклад на Одитния комитет за 2022 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.; - Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.; - Избор на регистриран одитор за 2023 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя печалба, тъй като е реализирало загуба за 2022 година. Покрива натрупани загуби до размера на неразпределената печалба от минали периоди. - Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за одобряване на удължаване до 30.06.2030 г. на срока на действие на сключен от дружеството договор за револвиращ кредит с Бългериан Пропърти Инвестмънт Тръст ЕАД, с ЕИК 103875474, одобрен с решение ОСА от 28.02.2014 г., изм. с решение на ОСА от 05.12.2016 г., след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на кредита. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2023 г.
Източник: БФБ (31.05.2023)

Мадара Юръп АД-Варна (MDR) На проведено на 30.06.2023 г. редовно ОСА на Мадара Юръп АД-Варна (MDR) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; - Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; - Приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; - Приема доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2022 г.; - Избор на регистриран одитор за 2023 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Не разпределя печалба, тъй като дружеството е реализирало загуба за 2022 година. Не покрива загуби, тъй като няма неразпределената печалба от минали периоди. - Взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за одобряване на удължаване до 30.06.2030 г. на срока на действие на сключен от дружеството договор за револвиращ кредит с Бългериан Пропърти Инвестмънт Тръст ЕАД, с ЕИК 103875474, одобрен с решение ОСА от 28.02.2014 г., изм. с решение на ОСА от 05.12.2016 г., след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на кредита.
Източник: БФБ (05.07.2023)