Български транспортен холдинг АД - Пловдив

Управителният съвет на ”Български транспортен холдинг“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2011 г. в 9 ч. в Пловдив, бул. Шести септември 242, в залата за събрания, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2010 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2010 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на одитния комитет; 2. предложение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2010 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2010 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2010 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2010 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г. Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на един глас и с номинална стойност един лев всяка една. Всички акции са от един клас. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 16.06.2011 г., имат право на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Всички акционери имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право изтича с приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред от общото събрание на акционерите. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. На основание чл. 115г ЗППЦК акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Писменото пълномощно трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично, да е подписано саморъчно от упълномощителя, да е нотариално заверено и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Ако упълномощителят е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един и представляват заедно) на юридическото лице. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Преупълномощаването с правата по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1, е нищожно. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на българското законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. Образецът на пълномощно е на разположение на хартиен носител, както и на интернет страницата на дружеството на адрес: www.bthold.com. На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството във връзка с чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощниците, представляващи повече от 500 акции, са задължени да представят оригиналните си пълномощни в деловодството на дружеството в Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 501, в работни дни от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. не по-късно от 28.06.2011 г. Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 ЗППЦК ”Български транспортен холдинг“ – АД, дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и по електронен път. Дружеството ще получава по електронен път и ще счита за валидни пълномощни, изпратени в срок до 16 ч. на последния работен ден, който е 29.06.2011 г., преди датата на общото събрание на акционерите, а за пълномощниците, представляващи повече от 500 акции – до 16 ч. не по-късно от 28.06.2011 г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: mihail@bthold.com, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощно по образец, предоставен от ”Български транспортен холдинг“ – АД. Пълномощното следва да е изпратено от електронната поща на упълномощителя и да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. В устава на ”Български транспортен холдинг“ – АД, не е предвидена възможност общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за общото събрание започва в деня на събранието – 30.06.2011 г., в 8 ч. и завършва в 8,45 ч. на входа на залата, в която ще се проведе събранието. Акционери юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуален документ за това и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери юридически лица представят освен документите по предходното изречение и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Акционери физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционери физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно. Писмените материали за общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч., считано от датата на публикуване на настоящата покана в търговския регистър, до 29.06.2011 г. включително, на адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 510, както и на интернет страницата на ”Български транспортен холдинг“ – АД, на адрес: www.bthold.com. Запознаването с материалите може да се извърши лично или чрез пълномощник, с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис. При поискване материалите се предоставят на акционера срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките до три работни дни. Съгласно чл. 34 ”б“, ал. 3 от устава на дружеството обстоятелството на притежаване на акции се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Източник: Държавен вестник (26.04.2011)