| Съветът на директорите на "Амета холдинг" - АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 29.V.2001 г. в 9 ч. в Павликени, ул. Тошо Кътев 5, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение - ОСА одобрява отчета за дейността на СД за работата му през 2000 г. и го приема; 2. приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 3. приемане доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2000 г.; 5. избор на съвет на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА избира СД според направеното предложение на акционерите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОСА избира експерт-счетоводител за 2001 г. според направеното предложение на СД; 7. разни. Акционерите на дружеството се канят лично или чрез писмено упълномощен свой представител да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията ще се извърши същия ден до 8 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Източник: Държавен вестник (24.04.2001) |