КФН одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на ЗУПФ Алианц-България, ДПФ Алианц-България и ЗППФ Алианц-България, управлявани от ПОД Алианц-България. Измененията са във връзка със стартиралата процедура по промяна на участието от един в друг съответен пенсионен фонд.
Източник: Пари (13.01.2004)

Надзорният съвет на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.III.2004 г. в 16 ч. в София, бул. Мария-Луиза 65, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2003 г.; 2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършените проверки на дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършените проверки на дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; 6. увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за увеличаване на капитала на дружеството; 7. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема промени в устава на дружеството; 8. приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение - ОС приема/не приема промени в Правилника за организацията и дейността на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"; 9. приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение - ОС приема/не приема промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"; 10. приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение - ОС приема/не приема промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"; 11. определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2004 г.; проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2004 г.; 12. избор на "КПМГ България" - ООД, за специализирано одиторско предприятие на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2004 г.; проект за решение - ОС избира "КПМГ България" - ООД, за специализирано одиторско предприятие на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2004 г.; 13. приемане на Правила за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на дружеството; проект за решение - ОС приема Правила за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на дружеството; 14. разни; проект за решение - ОС избира лице, което да сключи от името на дружеството договори между дружеството и членовете на надзорния съвет. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес - София, бул. Мария-Луиза 65, считано от датата на обнародването в "Държавен вестник" на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 2.IV.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (10.02.2004)

Интересът към книжата на Булгартабак продължава, като в сряда бяха изтъргувани 188 127 акции. ПОД Алианц България прехвърли 2.55% от капитала на холдинга към ТБ Алианц България чрез инвестиционния посредник Елана трейдинг. Средната им цена достигна 37.50 /покачване с 2.68%/. Пазарът затвори на 38.65 лв., като на тази цена бяха купени 100 ценни книги. Повишение направиха и другите две тютюневи фабрики София БТ и Благоевград БТ. Книжата на софийската цигарена компания през вчерашната борсова търговия направиха рекорд, като цената се повиши с 4.16% до 124.99 лв. за брой. От дружеството бяха изтъргувани само 277 ценни книги, като купувач на 193 книжа беше клиент на Евробанк. Възходящият тренд продължава и при акциите на Благоевград БТ. Обемите не са големи /832 броя/, а среднопретеглената цена се повиши с 2.20% до 108.82 лв. На Българската фондове борса индексът Sofix се покачи с 2.07% до 462.05 пункта, а оборотът - малко над 7.4 млн. лв. След като стана ясно кои инвестиционни посредници ще продават остатъчните дялове от Петрол и ЛУКойл-Нефтохим, търсенето на акции на дистрибутора на гориво се увеличи. Цената се покачи с 5.83% до 2.54 лв. Средната цена на Софарма също се покачи 0.83% до 3.63 лв.
Източник: Пари (08.04.2004)

Създаването на законодателни възможности частен пенсионен фонд да ползва задгранични управленски депозитарни услуги, както и да работи с клиенти от различни страни, ще спомогне за увеличаване на инвестициите в чужбина. Това заяви Николай Славчев, главен методолог в ПОД Алианц България наинвестиционния форум. Като една от причините за ограничаване на чуждестранните инвестициите той посочи разбирането, че задълженията на фондовете са национални и инвестирайки в националната икономика, техните активи и пасиви са деноминирани в една и съща валута. Друга причина била нагласата, че ограничаване изтичането на капитал способства за развитието на националните капиталови пазари. Лимитите за чуждестранните инвестиции за ДПФ, определени в Кодекса за социално осигуряване, са максимално 20% от активите, а за задължителните фондове - максимално 15%. През януари м. г. инвестициите на доброволните пенсионни фондове в чужбина са били 0.05%, а през септември - 0.01%. Сходна е картината и при универсалните и професионалните фондове. Статистиката показва, че те са много под позволеното.
Източник: Пари (15.04.2004)

За периода 1 януари - 31 март 2004 г. разпределената доходност по партиди на осигурените лица в доброволен пенсионен фонд на пенсионноосигурително дружество "Алианц България" е 3.57% за периода, което се равнява на 15.05% на годишна база. Професионалният пенсионен фонд на ПОД е с доходност от 3.58% за периода (15.11% на годишна база).
Източник: Дневник (20.04.2004)

ПОД Алианц България отчете резултатите си за първото тримесечие на 2004 г. За периода януари - март разпределената доходност по партидите на осигурените лица в управляваните от дружеството фондове е, както следва: ДПФ - 3.57% за периода, което на годишна база се равнява на 15.05%; ППФ - 3.58% за периода /15.11% на годишна база/; УПФ - 3.75% за периода /15.84% на годишна база/. .
Източник: Пари (20.04.2004)

ЗАД Алианц България Живот ще предложи до есента застрахователен продукт с инвестиционен характер. Тя ще е свързана с три инвестиционни фонда, базирани в Дрезден. Единият предлага инвестиции в акции, свързани с европейски индекси. Вторият инвестира в ДЦК, а третият е комбинация от акции и ДЦК. Част от вноската на клиента ще бъде заделяна по застрахователната партида, а другата ще се инвестира. ТБ Алианц България ще издаде безплатно 25 000 кредитни карти Maestro на клиенти със застрахователна полица за над 10 г. и на осигурени дългосрочно в ПОД Алианц България. .
Източник: Пари (25.05.2004)

Отрицателна доходност за май отчитат 12 пенсионни фонда, потвърди Комисията за финансов надзор, като даде обобщена информация за размера на балансовите активи на дружествата към края на май. Общата реализирана доходност от 24-те пенсионни фонда през май е отрицателна в размер на 836 хил. лв. От тях на доброволните фондове се падат 518 хил. лв., на професионалните - 179 хил. лв. и на универсалните - 139 хил. лв. От извършени вложения обаче за петте месеца на годината фондовете са добавили общо 16.500 млн. лв. към акумулираните в тях средства. Съответно с 8.550 млн. лв. са нараснали активите на доброволните фондове, с 4.212 млн. лв. тези на професионалните и с 3.738 млн. лв. на универсалните фондове. Балансовите активи в сектора в края на май възлизат на 596.445 млн. лв., показва справката. Отрицателна доходност отчитат трите вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК Съгласие, ПОД Алианц България и ПОАД ЦКБ - Сила, доброволният и универсалният фонд на ПОК ДСК - Родина и професионалният фонд на Ай Ен Джи ПОД. Формираният доход от инвестиране на активите на някои фондове към 31 май 2004 г. е по-нисък в сравнение с края на предходния месец поради отчетени през май отрицателни разлики от ежемесечната последваща оценка на част от активите в инвестиционните портфейли на съответните фондове, коментираха от надзора. Намалението се дължи основно на понижението на котировките на дълговите ценни книжа през май и извършената въз основа на пазарните цени оценка на съответните емисии в портфейлите на пенсионните фондове, обясниха оттам. Пенсионните фондове инвестират предимно в облигации, а в момента се наблюдава спад в доходността им, коментират експерти. Въпросът е защо дружества, които пренасят стойността на парите за период от 20-30 години, правят вложения в инструменти с хоризонт между 2 и 3 години, допълват те.
Източник: Пари (29.06.2004)

За юни трите фонда за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Алианц България, са регистрирали положителна доходност, съобщиха от пенсионното дружество. Разпределеният доход за изминалия месец по партидите на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд е 1.103%, в универсалния - 1.03%, и в професионалния - 1.188%. Резултатът потвърждава успешната политика на управление на средствата на клиентите на фондовете на Алианц, като разпределената доходност за юни на годишна база за всеки от фондовете е съответно 14.07, 13.04 и 15.23%. Фондовете на Алианц бяха сред 12-те пенсионни фонда с отрицателна доходност през май. Причината бяха отчетените през месеца отрицателни разлики от ежемесечната последваща оценка на част от активите в инвестиционните портфейли на съответните фондове. Намалението се дължи основно на понижаването на котировките на дълговите ценни книжа през май и извършената въз основа на пазарните цени оценка на съответните емисии в портфейлите на пенсионните фондове, коментираха от Комисията за финансов надзор.
Източник: Пари (05.07.2004)

Управление "Осигурителният надзор" към Комисията за финансов надзор наложи принудителни мерки на три пенсионни компании - "ДСК - Родина", "Алианц България" и "Съгласие". На практика това са едни от най-големите дружества в бранша, а общият им пазарен дял е около 45%. В "ДСК - Родина" след извършена проверка се е установило, че компанията е отказала прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалните партиди в доброволен фонд, управляван от друга компания. Наложило се е ръководителят на осигурителния надзор Бисер Петков да издаде на "ДСК - Родина" задължителни предписания да прехвърли натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица съгласно волята им. Прегрешението на "Алианц България" се състои в това, че дружеството е изпратило рекламни брошури заедно с годишните извлечения на осигурените лица, като данните в тях са били проверени от надзора. Установени са неточности за част от представените в брошурата данни за изчислените месечни пенсии. В рекламната брошура е посочено, че месечният размер на срочната пенсия за 10 години при набрани средства в размер на 20 192 лв. е 366 лв. и при набрани средства в размер на 36 830 лв. е 667 лв. Посочените месечни пенсии са неверни, тъй като не съответстват на изчислените месечни пенсии съгласно представените в КФН актюерски разчети за Доброволен пенсионен фонд "Алианц България", които са съответно в размер на 198.58 лв. и на 362.21 лв. извършената документална проверка на постъпилите в надзора счетоводни отчети и справки, представени от ПОК "Съгласие" се е установило, че от началото на годината отчислената инвестиционна такса за управляващото дружество към 30 април 2004 г. е в размер на 13.89 на сто и към 31 май 2004 г. е в размер на 18.18 на сто.
Източник: Дневник (16.07.2004)

Акумулираните от пенсионните фондове активи достигнаха 615.390 млн. лв. през първото полугодие на тази година, сочат данните на управление Осигурителен надзор към КФН. Нарастването им спрямо 2003 г. е с 20.54%. От тях 167.282 млн. лв. са натрупаните средства в универсалните фондове, 167.673 млн. лв. в професионалните и 280.435 млн. лв. в доброволните фондове. Справката показва, че в ПОД Алианц България са съсредоточени 37.49% от всички активи, в ПОК Доверие - 32.31%, и в ПОК Съгласие - 9.84%. Броят на осигурените лица към 30 юни 2004 г. достига 2 371 376 души, което е с 3.33% повече спрямо края на 2003 г. От тях 1 681 064 са клиентите на универсалните фондове, 164 742 на професионалните и 525 570 на доброволните фондове. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните фондове за отчетния период възлизат на 50.865 млн. лв., като за цялата 2003 г. те са били 71.208 млн. лв. Тези фондове са инвестирали 97.50% от активите си. С най-голям дял от 63.70% са вложенията в ДЦК, инвестициите в банкови депозити са за 22.175 млн. лв., а в ипотечни облигации - 19.152 млн. лв. Вложенията в акции съставляват 3.63% от портфейла, а тези в корпоративни облигации - 3.95%. В инвестиционни имоти са инвестирани само 816 хил. лв. Средно на един осигурен се падат 99.51 лв. В професионалните фондове са постъпили вноски за 22.696 млн. лв. Тези фондове са вложили 99.18% от акумулираните в тях средства. Вложенията в ДЦК съставляват 68.03% от портфейла, банковите депозити - 12.37%, а ипотечните облигации - 9.29%. Средно на един осигурен в професионален фонд се падат по 1017.79 лв. Преведените суми на осигурени лица, преминали във фондове, управлявани от други дружества, са на стойност 9.396 млн. лв. От вноски в доброволните фондове са акумулирани 32.602 млн. лв. Тези фондове са инвестирали 95.70% от натрупаните в тях активи. Инвестициите в ДЦК са 61.38%, а в банкови депозити - 18.16%. Вложенията в инвестиционни имоти са за 5.614 млн. лв. Средно на един осигурен тук се падат по 533.58 лв. Преведените суми на лица, сменили фонда, са 2.131 млн. лв.
Източник: Пари (06.08.2004)

Пет наказателни постановления за 16 административни нарушения на ПОД Алианц България е издала КФН през август, съобщиха от надзора. С тях са наложени глоби на изпълнителния директор за 5600 лв. Наказателните постановления са връчени и влезли в сила, обясниха от комисията. Нарушенията са констатирани при пълна документална проверка, обхващаща цялостната дейност на пенсионното дружество и тази на управляваните от него фондове след 1 септември 2003 г. Установени са нарушения на КСО относно срока за инвестиране на паричните средства на управляваните от дружеството фондове и нарушения на задължението на дружеството да уведомява КФН за промени в списъците на осигурителните посредници. То е сключвало договори за валутно осигуряване в USD, без това да е предвидено в утвърдения правилник за дейността на ДПФ Алианц България. Констатирани са и нарушения на наредбата за прехвърляне. ПОД Алианц България смята да направи писмено предложение до КФН относно срока за инвестиране на паричните средства на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, заяви София Христова, изпълнителен директор на дружеството. Предвид ситуацията на пазара и регулацията в КСО този срок често пречи на интересите на осигурените лица, коментира Христова. Според нея оптималният срок е 15 дни. В момента законово регламентираният срок за инвестиране е пет дни.
Източник: Пари (20.09.2004)

Към края на деветте месеца на тази година в трите фонда, управлявани от ПОД Алианц България, общо членовете са 721 584, в това число 680 072 с осигурителни вноски, а управляваните от дружеството активи достигат 251.505 млн. лв., съобщи София Христова - изпълнителен директор на дружеството. Само в доброволния фонд осигурените са 255 061 души, а акумулираните средства - 158.476 млн. лв. Пенсионното дружество реализира и висок доход от инвестиции. Доходът за последния 24-месечен период за доброволния фонд е 11.06%, за универсалния - 10.81%, и за професионалния - 11.25%. 83 хил. са новите членове във фондовете, като около 50 хил. са лицата, избрали да се осигуряват във фонд на ПОД Алианц България или прехвърлили се от фондове, управлявани от други дружества. Текущият финансов резултат на компанията е печалба от 1.936 млн. лв. Очакванията са в края на годината този резултат да достигне 2.5 млн. лв.
Източник: Пари (01.12.2004)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промени с решение от 28.I.2004 г. по ф. д. № 1161/96 за "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" - АД: вписва решението на общото събрание на акционерите от 1.XII.2003 г. за промени в устава.
Източник: Държавен вестник (23.12.2004)