Надзорният съвет на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.III.2003 г. в 16 ч. в София, бул. Мария-Луиза 65, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2002 г.; 2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършените проверки на дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършените проверки на дейността на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2002 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема/не приема промени в устава на дружеството; 7. приемане на промени в правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение: ОСА приема/не приема решение за промени в правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"; 8. приемане на промени в правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение: ОСА приема/не приема решение за промени в правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"; 9. промени в надзорния съвет; проект за решение: ОСА приема/не приема промени в надзорния съвет; 10. определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2003 г.; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2003 г.; 11. избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове за 2003 г.; проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове за 2003 г.; 12. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: София, бул. Мария-Луиза 65, считано от датата на обнародването в "Държавен вестник" на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (11.02.2003)

ПОД Алианц-България разпрати извлечения от индивидуалните партиди до всичките си 593 549 осигурени лица и в трите фонда. Според законодателството пенсионните дружества са задължени в срок до 31 март да изпратят безплатно на всяко осигурено лице такова извлечение. На лицата в професионалния и универсалния фонд дружеството е изпратило извлеченията на посочен от осигуреното лице адрес. До членовете на доброволния фонд съгласно Закона за защита на личните данни е изпратена покана да се явят в някой от офисите на дружеството, за да получат лично документа си. Осигурените лица вече се интересуват защо, след като техният работодател е коректен и е превел дължимите вноски, те не са отразени в извлечението, заяви София Христова, изп. директор на ПОД Алианц-България. В този случай ние ги информираме на какво би се дължало това или ги препращаме към съответната инстанция, допълни Христова. От ПОК Доверие коментираха, че този процес е стартирал още през януари и ще приключи в срок. Сходен беше отговорът и от ING ПОК. От ПОАД Сила пък заявиха, че все още не е стартирала кампанията по разпращане на извлеченията до осигурените лица. Смятам, че именно в тези извлечения се виждат най-добре резултатите от дейността на пенсионния фонд, коментира София Христова. Когато работещ проследи какви пари е внесъл през годината, какви такси са му удържани, какъв доход му е разпределен и с каква сума разполага в края на годината, той би могъл да прецени дали е доволен от своя пенсионен фонд, дали удържаните такси намаляват главницата му или доходът, който е получил, компенсира таксите и увеличава внесените от него суми, допълни Христова. От 2004 г. осигурените лица в пенсионноосигурителните дружества ще получават извлеченията от индивидуалните си партиди за предходната година в срок до 31 май, а не както беше досега до 31 март. Тази поправка бе гласувана от социалната комисия при второто четене на новия социален кодекс.
Източник: Пари (18.03.2003)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.IV.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 1161/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г. на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" - АД.
Източник: Държавен вестник (26.08.2003)

Клиентите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са общо 2 019 369 лица. За последните шест месеца те са нараснали с 214 900 души. От тях в ПОК "Доверие" се осигуряват 41.73%, в ПОД "Алианц България" - 27.85%, в ПОД "Съгласие" - 11.47 процента. Всяко от останалите дружества има относителен дял под 6 процента. Най-голям е броят в универсалните пенсионни фондове, поради непрекъснатото постъпване на лицата, упражняващи трета категория труд, и които трябва да се осигуряват задължително. Те са 1 367 939, което представлява близо 68% от всички осигурени в страната. Професионалните фондове, където се осигуряват хората, чиято дейност се квалифицира като първа и втора категория труд обединяват 158 312 човека или близо 8% от осигурените, а в доброволните - които работят вече девета година на пазара, се осигуряват 493 118 лица или над 24 % от осигурените във всички фондове.
Източник: Банкеръ (01.09.2003)

Доброволният пенсионен фонд "Алианц България" увеличи в сряда дяловото си участие в "Булгартабак холдинг" на 4.65% от капитала след прехвърляне на акции на фондовата борса на цена от 29 лв. едната. Пакетът от 158 800 книжа, или 2.15% от капитала, беше закупен в петък от ТБ "България инвест" (също част от "Алианц България холдинг") по 27 лева. Само за три работни дни свързаната с пенсионния фонд финансова институция направи печалба от над 317 хил. лв. (ако не броим таксите и комисионите). След сделката инвестицията на доброволния фонд в акции на "Булгартабак" надмина 8% от общите му активи. Към 30 юни тази година те са за 115.481 млн. лева. Около 2 млн. лв. пък е печалбата му от първата придобивка на акции от тютюневия холдинг. През юни фондът закупи чрез приватизационния сегмент на фондовата борса срещу компенсаторки 2.5% от капитала на "Булгартабак" на цена около 21 лв., преизчислена в левове. Ако акциите на холдинга продължат да поскъпват, вероятно доброволният фонд на "Алианц" ще отчете една от най-високите доходности сред колегите си. Тази година се очаква инвестиралите в най-рискови активи (акции от български дружества) да спечелят най-много поради повече от двойното покачване на борсовия индекс SOFIX от началото на годината. След сделката основните миноритарни акционери в "Булгартабак" останаха двама. Освен "Алианц България" над 5% за собствена сметка и за клиенти от приватизационния сегмент закупи СИБанк.
Източник: Дневник (18.09.2003)

Акционер в ТБ България инвест е „Алианц България холдинг“ със 79.39%. „Алианц България холдинг“ държи 71.51% от ЗПАД „Алианц България“, почти 94% от ЗАД „Алианц България Живот“ и 50% от ЗАД „Енергия“. Акционер в ЗПАД „Алианц България“ с 11% е БДЖ, ОББ притежава 4.44%, а НЕК- 42% от „Енергия“. НЕК притежава и 34% от капитала на ПОД „Алианц България“, а останалите 65.4% от него са собственост на холдинга. „Алианц“ стъпи на българска земя на 16 ноември 1998 г., като придоби 51% от тогавашния „България холдинг“. Партньорството между двете дружества има предходна история - в продължение на седем години „България холдинг“ презастраховаше договорите си в „Алианц“.
Източник: Капитал (23.09.2003)

Пенсионноосигурителното дружество Алианц продаде 2.3% от акциите на Булгартабак. Това е в пряка връзка с разпоредбите на закона, че максимум 5% от капитала на пенсионния фонд може да се вложат в една позиция, а от 5 до 10% - само с предварително разрешение на надзора заради увеличената рискова експозиция. ПОАД Алианц бе концентрирал в тази позиция 8.43% от собствения си капитал. Искане за такова разрешение получихме едва преди десетина дни, съобщи зам.-председателят на КФН Бисер Петков. Отговорът бе, че стъпката вече е извършена, тоест надзорът не може да даде одобрение постфактум. Явно от Алианц са предприели стъпка в тази насока, коментира той. Сделката за 147 700 акции, или 2.3% от капитала на Булгартабак холдинг, стана на 29.50 лв., което доведе до понижение на цената му с 8.62%.
Източник: Пари (17.10.2003)

Управителният съвет на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 1.ХII.2003 г. в 17 ч. в София, бул. Мария-Луиза 65, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема промени в устава на дружеството; 2. промени в Правилника за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" - АД; проект за решение - ОС приема/не приема промени в Правилника за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" - АД; 3. промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение - ОС приема/не приема промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"; 4. промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"; проект за решение - ОС приема/не приема промени в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"; 5. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес - София, бул. Мария-Луиза 65, считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за амоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 18.ХII.2003 г. в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (24.10.2003)

Комисията по финансов надзор отхвърли жалба от ПОД "Алианц България" АД против заповед на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", с която спрямо дружеството са приложени принудителни административни мерки. Решението не подлежи на обжалване. Комисията взе решение още и за вписване в регистъра на емисия ценни книжа в размер на 750 721 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Елпром ЗЕМ" АД, София. КФН вписва в регистъра и емисия ценни книжа в размер на 500 000 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Метрон" АД, с. Пролеша, както и емисия ценни книжа в размер на 717 400 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Пампорово" АД, Смолян. КФН потвърди и проспект за първично публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип "Ти Би Ай Евробонд" АД.
Източник: Кеш (07.11.2003)

Нетни активи на стойност 453.525 млн. лв. управляват 7-те пенсионни дружества в края на деветмесечието на т. г. показват оповестените от управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор /КФН/ данни. Въпреки че и ДЗИ Пенсионно осигуряване получи лиценз за дейност по допълнително пенсионно осигуряване, към края на тримесечието все още нe извършва дейност. В сравнение с второто тримесечие отчетеният ръст в нетните активи е 10.95%. 93.652 млн. лв. от тях са в УПФ, 131.449 млн. лв. в ППФ и 228.424 млн. лв. в ДПФ. Нетните активи в УПФ са нараснали с 25.56%, в ППФ с 10.1% и в ДПФ с 6.36%. Към 30 септември в трите вида фондове се осигуряват 2 177 460 лица. От тях най-голям е броят на осигурените в универсалните фондове - 1 518 408, следвани от доброволните с 497 161 лица и професионалните със 161 901. 47.33% от осигурените в УПФ са в Доверие, а 19.97% - в Алианц България. Налице е увеличение в доброволните фондове с 4043 души, или 0.82%. При професионалните нарастването е от 158 312 на 161 901 осигурени, което е ръст от 2.27%. Общият финансов резултат на пенсионните дружества за периода е загуба от 150 хил. лв. Само една компания е с печалба - ПОД Алианц България. При сравнение с 30 юни обаче загубата е намаляла с 66.37%. Общият размер на внесения капитал на 8-те пенсионни дружества към 30 септември 2003 г. е 49.959 млн. лв. Управляваните от 7-те функциониращи дружества балансови активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване пък възлизат на 455.651 млн. лв. Общите приходи от дейността са 10.172 млн. лв., като по-голямата част от тях /9.019 млн. лв./ са от такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества и съставляват 88.66% от общите приходи. Разходите са 10.322 млн. лв. Постъпленията В УПФ през третото тримесечие на 2003 г. са постъпили вноски в размер на 20.726 млн. лв. Това е ръст от 5.83% спрямо второто тримесечие. Среднопретеглено спрямо броя на осигурените в края на септември, месечната осигурителна вноска за първите девет месеца е 4.38 лв. В ППФ са постъпили 12.990 млн. лв., или с 11.09% по-малко, отколкото през второто тримесечие. Средният размер на осигурителната вноска е 24.82 лв. Постъпленията в ДПФ са 15.020 млн. лв., или с 8.96% повече от тези за полугодието. Средният размер на вноската е 9.85 лв. Структура на инвестиционния портфейл Делът на ДЦК в УПФ към 30 септември 2003 г. се е увеличил с 4.34 пункта до 77.64% в сравнение с 30 юни 2003 г. Делът на ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари, е намалял с 2.31%. Инвестициите в общински облигации са се увеличили с 0.24%. Делът на банковите депозити обаче е намалял с 6.22%. Инвестициите в имоти и ипотечни облигации бележат ръст от 3.95%. ДЦК в ППФ заемат 71.33%, увеличени са с 2.94%.Инвестициите в ценни книжа пък са намалели с 4.23%. Най-висок относителен дял от 12.05% от тази категория инвестиции притежава ППФ Съгласие, следван от ПСКОФ Родина със 7.42%. Инвестициите в общински облигации са спаднали до 0.61%. Делът на банковите депозити намалява от 20.53 на 16.41%. Най-висок относителен дял на банковите депозити в своя портфейл има ЛУКойл-Гарант България ППФ - 40.04%, следван от ЗППФ Алианц България с 30.28%. Вложенията в имоти и ипотечни облигации се увеличават с 5.45% и вече заемат 6.21%. ЛУКойл-Гарант все още е единственият ППФ, инвестирал в чужбина. ДЦК в ДПФ заемат 52.4% и бележат спад с 0.07%. Ценните книжа увеличават дела си спрямо общия размер на инвестиционния портфейл на ДПФ със 7.3%, което е и най-голямото увеличение на относителен дял на вид инвестиционен инструмент за тримесечието. Най-голямо намаление се отчита при инвестициите в банкови депозити и ипотечни облигации - 7.58%. Следва да се отбележи, че ипотечните облигации продължават да имат трайно място в портфейлите на пенсионните фондове. В Ай Ен Джи ДПФ те заемат 21.39%, а в ДПФ ЦКБ Сила - 18.59%.
Източник: Пари (13.11.2003)

Максималната доходност за деветте месеца на 2003 година, на която може да се разчита осигурено лице в универсален фонд, е 12.57%. Това постижение е отчетено от фонд "Съгласие" и е според данните на Комисията за финансов надзор. Втори по доходност е "Лукойл-Гарант България" с 12.43%. С най-ниска доходност е "Родина" - 8.88%. Средната аритметична доходност за периода е 10.97%. В универсалните фондове се осигуряват към деветмесечието 1.5 млн. работещи българи, родени след 1 януари 1960 г. Концентрацията по показателя "привлечени лица" е изключително голяма, тъй като "Доверие" тук е с дял от 47.33%, следван от "Алианц България" с 19.97%. Натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените към края на септември достига общо 93.65 млн. лв., като и тук водещи са "Доверие" и "Алианц България", съответно с дял по този показател от 44.29% и 22.54%. По данни на надзора средната осигурителна вноска в края на септември е достигнала 4.59 лв. При различните фондове тя варира минимално, като най-малка е при "ЦКБ-Сила" - 4.22 лв., а най-висока при "Алианц България" - 5.01 лв. Натрупаните средства за осигурено лице вече са средно 61.68 лв. Най-много пари имат по сметките си лицата, осигуряващи се за втора пенсия във фонда на "Лукойл-Гарант България" - 71.88 лв., а най-малка е тя при "ЦКБ-Сила" - 50.79 лв. Изчисленията показват, че при средна вноска от около 4.5 лв. при трудов стаж още 35 години и доходност от около 10%, пенсията, на която може да разчитат осигуряващите се в универсален фонд, е около 100 лв. Структурата на инвестиционния портфейл на универсалните фондове остава почти неизменна от началото на годината, сочи още статистиката на КФН. С най-голям дял към деветмесечието са държавните ценни книжа - 77.64%, следвани от банковите депозити - 13.52%. В акции са инвестирани други 4.13%, а в инвестиционни имоти и ипотечни облигации - 4.28 на сто от ресурса. Инвестициите в чужбина възлизат общо на 0.01% и се изразяват най-вече в покупка на чуждестранни ценни книжа. От фондовете единствен зад граница е инвестирал "Лукойл Гарант". Универсалният фонд, който дружество управлява, има и най-различен от останалите му колеги вид: ДЦК - 50.93%, депозити - 37.48% и други. При доброволните фондове резпределената доходност е по-малка, тъй като те вече изплащат пенсии и нуждата от по-висока ликвидност се отразява на инвестиционната им стратегия. Средната аритметична нетна доходност при тях по данни на надзора към деветмесечието е 9.48%. Лидер по най-висока доходност е "Доверие" с 12.18%, следван от "Лукойл Гарант" с 9.97%. Най-малка е доходността при "Съгласие" - 7.42%. В доброволните фондове към септември се осигуряват близо половин милион българи, които заделят пари за трета пенсия. И тук концентрацията на лицата е висока, като 50.78% от тях са в "Алианц", а други 25.41% в "Доверие". Натрупаните активи са 228.4 млн. лв., като отново най-много са те при "Алианц" - 53.74%, и "Доверие" - 20.35%. Средният размер, който българинът отделя за трета пенсия към септември, е 9.12 лв. Най-много пари отделят осигуряващите се в "Ай Ен Джи" - 24.04 лв., следван от "Лукойл Гарант" - 17.78 лв. Средно натрупаните средства по партидите на едно лице достига 460 лв., като при "Ай Ен Джи" сумата е дори 800 лв. Пенсията, която може да се очаква при 35 години трупане на вноски от по 24 лв. при доходност от 10% е над 500 лв. Инвестиционният портфейл на доброволните фондове се различава съществено от този при универсалните. Делът на ДЦК тук е 52.40%, а на депозитите - 20.52%. Инвестициите в акции представляват 13.19% от активите на доброволните фондове. Ипотечните облигации имат дял от 9 на сто, а вложенията в чужбина - 0.01%.
Източник: Дневник (19.11.2003)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 23.VI.2003 г. по ф. д. № 1161/96 промени за "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" - АД: заличава като член на управителния съвет и председател Владимир Николов Дунчев; вписва като член на управителния съвет с мандат 5 години Георги Петров Нешев; вписва като председател на управителния съвет София Каменова Христова.
Източник: Държавен вестник (05.12.2003)