Съветът на директорите на "Пловдив - Юрий Гагарин БТ" - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 14.V.1997 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Рогошко шосе, в Културния дом на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1996 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема отчета на съвета на директорите за дейността на "Пловдив - Юрий Гагарин БТ" - АД, през 1996 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема доклада на експерт-счетоводителя за резултата от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите за финансовата 1996 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата за 1996 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема направеното предложение за разпределение на печалбата; 5. определяне допълнително възнаграждение от печалбата за годишни резултати за 1996 г. на членовете на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание на дружеството приема направеното предложение за определяне допълнителното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1996 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 7. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложения състав на съвета на директорите; 8. изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за изменение и допълнение на устава на дружеството; 9. приемане на бизнеспрограма на дружеството за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложената бизнеспрограма; 10. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема избора за предложения експерт-счетоводител; 11. изменение правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за промени в правилата за формиране на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 12. вземане на решение за продажба на ведомствени апартаменти; проект за решение - общото събрание на дружеството приема направеното предложение за продажба на ведомствени апартаменти; 13. вземане на решение за закупуване на имот в курортната зона на Черноморието; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за закупуване на имот в курортната зона на Черноморието за почивна база на "Пловдив - Юрий Гагарин БТ" - АД; 14. вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството за сключване на договори по банковите гаранции в полза на митницата за временен внос на суровини, материали, машини и съоръжения; проект за решение - общото събрание на дружеството упълномощава изпълнителния директор за сключване на договори по банковите гаранции в полза на митницата за временен внос на суровини, материали, машини и съоръжения. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Началото на регистрация на акционерите е в 8 ч. Всички акционери или писмено упълномощените техни представители да носят със себе си и да представят при регистрацията личен паспорт, депозитарна разписка за притежаваните от тях акции и писмено пълномощно (само упълномощените представители на акционерите), съдържащо пълни паспортни данни на упълномощителя, както и номера на депозитарните разписки за притежаваните от упълномощителя акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.1997 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (11.04.1997)

Съветът на директорите на "Пловдив - Юрий Гагарин БТ" - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.VII.1997 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Рогошко шосе, Културния дом на дружеството, при следния дневен ред: 1. определяне допълнително възнаграждение от печалбата за годишни резултати за 1996 г. на членовете на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание на акционерите на дружеството приема направеното предложение за определяне допълнителното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1996 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 3. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложения състав на съвета на директорите; 4. изменение и допълнение устава на дружеството; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за изменение и допълнение устава на дружеството; 5. приемане бизнеспрограма на дружеството за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложената бизнеспрограма на дружеството; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема избора на предложения експерт-счетоводител; 7. изменение правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на дружеството приема предложението за промени в правилата за формиране на възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Началото на регистрация на акционерите, които желаят да участват в общото събрание, е в 8 ч. Всички акционери или писмено упълномощените техни представители, участващи в общото събрание, да носят със себе си и да представят при регистрацията личен паспорт, депозитарна разписка за притежаваните от тях акции и писмено пълномощно (само упълномощените представители на акционерите), съдържащо пълни паспортни данни на упълномощителя, както и номера на депозитарните записки за притежаваните от упълномощителя акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VIII.1997 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (27.06.1997)