Мебелсистем АД-Пазарджик (MSYS) Мебелсистем АД-Пазарджик (MSYS) свиква редовно ОСА на 08.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 119, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2023 г.; - Доклад на Одитния комитет за 2023 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2023 г.; - Избор на регистриран одитор за 2024 г.; - Промени в Одитния комитет; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Ганка Унтова и Марийка Етова като членове на Съвета на директорите. Избира Христо Унтов и Васил Михайлов за нови членове на Съвета на директорите; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение печалбата за 2023 г. в размер на 343 988.80 лв. да се разпредели за покриване на загуби от минали години; - Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи. - Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.06.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 21.05.2024 г.
Източник: БФБ (30.04.2024)