Съветът на директорите на "МЕЛБОН" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 25.09.2008 г. в 10,00 часа в седалището на дружеството: гр. София, ул. "Буная" № 18-22, вх. В, при следния дневен ред: 1. Промяна на седалището на дружеството от гр. София 1505, р-н Оборище, ул. „Буная" № 18-22, вх. В на гр. София 1404, р-н Триадица, бул. „България" № 111, комплекс „Ембаси суитс", ет. 5, ап. 16 Проект за решение -ОС взема решение за промяна на седалището на дружеството 2. Отчет за дейността на дружеството за 2007 г. Проект за решение - ОС приема отчета за дейноста на дружеството за 2007 г. 3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2007 г. Проект за решение - ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. 4. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г. Проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г. 5. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на резултатите за 2007 г. Проект за решение — ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на резултатите за 2007 г. 6. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2008 г. проект за решение - ОС избира предложения от УС дипломиран експерт - счетоводител за 2008 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 8. Промени в устава на дружеството Проекторешение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Материалите, свързани с провеждане на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.10.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Прилагаме квитанция за платена държавна такса.
Източник: Агенция по вписвания (10.08.2008)