Съветът на директорите на "МБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на лечебното заведение на 4.VI.2008 г. в 11 ч., в заседателната зала на дружеството, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 0, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на "МБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" - АД, Стара Загора, през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на "МБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" - АД, Стара Загора, през 2007 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на "МБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" - АД, Стара Загора, за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на "МБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" - АД, Стара Загора, за 2007 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; 5. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложената промяна в състава на съвета на директорите; 6. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС на основание чл. 191, ал. 1, пр. 1 ТЗ във връзка с чл. 192а, ал. 1, т. 1 ТЗ и § 62 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. увеличава капитала на "МБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" - АД, Стара Загора, от 4 480 000 лв. (448 000 поименни акции) на 5 023 000 лв. с размера на получената през 2007 г. държавна субсидия от 543 000 лв., чрез записване на нови 54 300 акции на държавата с номинална стойност 10 лв.; 7. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената от държавата промяна в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.VI.2008 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пълномощниците на акционерите се легитимират с пълномощно/решение на органа, упражняващ правата на собственост върху акционерното участие в капитала на дружеството и документ за самоличност. Писмените материали за общото събрание и съответните проектни решения по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на посочения адрес.
Източник: Държавен вестник (11.04.2008)