Съветът на директорите на "Устрем Агро" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.IХ.2004 г. в 11 ч. в офиса, намиращ се в седалището на дружеството - София, район "Оборище", ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад по проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение: ОС приема доклада по проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. приемане на решение за извършване на промени (изменения и допълнения) в устава на дружеството, респ. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема решение за извършване на промени (изменения и допълнения) в устава на дружеството, респ. приема нов устав на дружеството; 8. приемане на решение за извършване на промени в състава на СД и определяне на възнаграждението на членовете му; проект за решение: ОС извършва промени в състава на СД и определя възнаграждението на членовете му; 9. приемане на решение за отнасяне на направените от акционерите парични вноски във фонд "Резервен"; проект за решение: ОС приема предложението на СД като отменя свое решение за увеличаване на капитала на дружеството и отнася направените от акционерите парични вноски във фонд "Резервен". Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса, намиращ се в седалището са дружеството - София, район "Оборище", ул. Анжело Ронкали 10. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 12.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (03.08.2004)

Съветът на директорите на "Устрем Агро" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.I.2005 г. в 11 ч. в офиса, намиращ се в седалището на дружеството - София, район "Оборище", ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за извършване на промени в състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОС на акционерите извършва промени в състава на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете му; 2. приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството; 3. приемане на решение за извършване на промени (изменения и допълнения) в устава на дружеството; проект за решение: ОС на акционерите приема решение за извършване на промени (изменения и допълнения) в устава на дружеството; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС на акционерите назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството - София, ул. Анжело Ронкали 10, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 20.II.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (14.12.2004)