Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София - Кратък фирмен профил

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS), както следва: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква ОСА на 10.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2020 г.; - Промени в Одитния комитет: избор на членове, определяне на мандат и възнаграждение; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Нетната печалба за 2019 г., в размер на 217 288.82 лв. да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 21 728.88 лв. да бъде отнесена във фонд; 2. Остатъкът от 195 559.94 лв. да бъде разпределен като паричен дивидент, а именно 0.01564 лева дивидент на една акция; - Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.т. 2 и 3 от ЗППЦК; - Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г.; - Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: ОСА разпределя 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 лв. общо, или 0.48 лв. на акция от нетната печалба, съгласно изготвения финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. и въз основа на изготвения от УС Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК; - Приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, работещи в Дружеството и дъщерните му дружества. Предложение за решение: Предложение за решение: ОСА приема да бъдат предоставени еднократно акции от капитала на Дружеството като допълнително възнаграждение (бонус) за дългосрочно заетите служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества. ОСА възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с прехвърлянето от Дружеството на акции на правоимащите лица; - Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството; - Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.; - Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.08.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.08.2020 г.