Съветът на директорите на "Беттран" - АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Хасково, ул. Старо Пловдивско шосе 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г., както и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г., както и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС взема решение за покриване с печалбата на загуби от предходни години; 5. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС освобождава от длъжност досегашните членове на съвета на директорите и избира нов съвет на директорите съгласно предложенията на акционерите; 6. определяне размера на възнаграждението на членовете на СД за 2004 г.; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на СД за 2004 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 8. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството; 9. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в Хасково. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на общото събрание. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
Източник: Държавен вестник (04.05.2004)