Съветът на директорите на "Монтажи Варна" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.VII.2003 г. в 14 ч. в салона на тракийското дружество "Капитан Петко войвода", Варна, бул. Владислав 61, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител. За участие в събранието акционерите трябва да представят временните си удостоверения и лична карта или личен паспорт, упълномощените лица - лична карта или личен паспорт и писмено пълномощно, издадено съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (13.06.2003)

Съветът на директорите на "Монтажи - Варна" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.ХII.2003 г. в 14 ч. в салона на тракийското дружество "Капитан Петко войвода", Варна, бул. Владислав 61, при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения на устава на "Монтажи - Варна" - АД, Варна, в съответствие с измененията и допълненията на Търговския закон; проект за решение - ОС приема и одобрява измененията и допълненията на устава на дружеството, предложени от СД; 2. отчет за дейността на съвета на директорите през мандата му; проект за решение - ОС приема и одобрява отчета на СД; 3. избор на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС избира съвет на директорите; 4. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС преутвърждава досегашния размер на възнаграждението на членовете на СД. За участие в общото събрание акционерите представят временните си удостоверения и лична карта или личен паспорт, упълномощените лица - лична карта или личен паспорт и писмено пълномощно, издадено съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.I.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (14.11.2003)