Съветът на директорите на "Калцит" - АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.VII.2005 г. в 14 ч. в залата за събрания на "Калцит" - АД, Асеновград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проекторешение - ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния финансов отчет(ГФО) на дружеството; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за ГФО; 3. одобряване на проверения и заверен от експерт-счетоводителя ГФО на дружеството за 2004 г.; проекторешение - ОС одобрява ГФО; 4. разпределение на печалбата; проекторешение - ОС одобрява предложеното от съвета на директорите разпределение на печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 6. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2005 г.; проекторешение - ОС назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител. Писмените материали по дневния ред са на разположение в сградата на "Калцит" - АД, Асеновград. Поканват се акционерите да присъстват на събранието, като се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците им и с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VII.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (27.05.2005)