Съветът на директорите на "Калцит" - АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 14 ч. в залата за събрания на дружеството в Асеновград при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проекторешение - ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет на дружеството; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет; 3. одобряване на проверения и заверен от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 4. разпределение на печалбата; проекторешение - ОС одобрява предложеното от съвета на директорите разпределение на печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 6. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител; 7. изменение и допълнение устава на дружеството; проекторешение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството; 8. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в Асеновград. Поканват се акционерите да присъстват на събранието, като се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците им - и с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (10.05.2002)