Съветът на директорите на ”Калцит” АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.VI.1998 г. в 15 ч. в залата за събрания на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; проект за решение ОС приема отчета; 2. одобряване на проверения и заверен от експерт счетоводителя годишен счетоводен отчет на дружеството за 1997 г. и разпределение на печалбата; проект за решение ОС одобрява годишния счетоводен отчет и предложеното от съвета на директорите разпределение на печалбата; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; проект за решение ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. назначаване на експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проект за решение ОС назначава предложения експерт счетоводител; 5. изменение и допълнение устава на дружеството; проект за решение ОС приема предложените промени в устава; 6. увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение ОС приема предложението за увеличаване на капитала. Поканват се акционерите да присъстват на събранието, като за целта се легитимират с паспорт и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им и с писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на ”Калцит” АД, Асеновград. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (17.04.1998)